регистрация

AML/KYC-политика

Компания SprutCasino осуществляет все должные меры по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, и борьбе с международным терроризмом (Политика AML). При этом, Компания поддерживает сильную и принципиальную позицию по предотвращению всякого рода незаконной деятельности, а также все связанные с ним нормативно-правовые акты. Для исполнения данных обязательств Компания обязана сообщить соответствующим официальным инстанциям, если имеются основания подозревать, что средства, внесенные Пользователем на счет, имеют отношение к деятельности по легализации доходов, полученных незаконным путем или финансированию терроризма. Компания также будет обязана заблокировать такие средства Пользователя, а также принять другие меры, предусмотренные правилами AML-политики.

Отмывание средств означает:

  • сокрытие или сохранение конфиденциальности в отношении информации о настоящем происхождении, источнике, местоположении, способах избавления от, перемещениях, правах собственности либо других правах на имущество, полученное в результате незаконной деятельности (или об имуществе, полученном взамен такого имущества);
  • конвертация, перемещение, получение, владение или использование имущества, полученного в результате преступной деятельности (или имущества, полученного взамен такого имущества) с целью сокрытия незаконного происхождения такого имущества или содействие лицам, принимающим участие в преступной деятельности, во избежание юридических последствий их действий;
  • ситуацию, в которой имущество было получено в результате преступной деятельности, совершавшейся на территории другого государства.

В целях противодействия проникновению криминального капитала в экономику государства и противодействия распространению преступности, во многих странах ведется постоянная борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Компания применяет внутренние нормативно-правовые акты и специальные программы мер, чтобы помочь государственным и международным организациям в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма по всему миру.

Регистрируя счет в Компании, вы принимаете на себя следующие обязательства:

  • Вы гарантируете, что будете следовать всем применимым законам и нормативно-правовым актам по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма, включая в том числе и Политике АМL.
  • Вы подтверждаете, что у вас нет информации либо подозрений, относительно того, что средства, использованные для пополнения счета в прошлом, настоящем или будущем, получены из незаконного источника или имеют какое-либо отношение к легализации доходов, полученных незаконным путем, или к другой противоправной деятельности, запрещенной действующим законодательством либо инструкциями любых международных организаций.
  • Вы также соглашаетесь немедленно предоставлять нам любую информацию, которую мы считаем необходимым запросить для соблюдения нами действующего законодательства и регулирующих требований в отношении противодействия легализации средств, полученных незаконным путем.

Компания собирает и хранит документы, удостоверяющие личность Пользователя, а также отчеты о всех совершенных на счете операциях;

Компания отслеживает подозрительные операции на счете Пользователя, а также операции, осуществленные при особых условиях;

Компания оставляет за собой право в любой момент времени и на любом этапе отказать Пользователю в осуществлении операции, если у Компании имеются основания полагать, что эта операция имеет какое-либо отношение к отмыванию денег и преступной деятельности. В соответствии с международным законодательством, Компания не обязана уведомлять Пользователя о том, что его деятельность является подозрительной, и информация о ней была передана в соответствующие государственные органы.

В соответствии с внутренней AML-Политикой Компания проводит первичные и текущие проверки личности Пользователей компании в соответствии с уровнем потенциального риска, связанным с каждым Пользователем.

  • Компания потребует Вас предоставить минимальные данные для удостоверения вашей личности.
  • Компания запишет и сохранит данные и документы, удостоверяющие Вашу личность, а также информацию о том, какие методы использовались для удостоверения личности и результаты проверок.
  • Компания проверит ваши личные данные на совпадения со списком лиц подозреваемых в терроризме, сформированным уполномоченным государственными и независимыми органами Минимальный набор идентификационных данных включает:
    • полное имя Пользователя;
    • дата рождения (для физических лиц);
    • адрес проживания или адрес регистрации Пользователя.
  • источник происхождения средств, которые планируется депонировать на счет компании.

Для проверки и подтверждения подлинности упомянутых выше данных, Компания может потребовать от Пользователя следующие документы:

  • паспорт или идентификационная карта, или другой документ, заменяющий их, который отвечает следующим требованиям:
    • содержит имя, дату рождения и фотографию владельца документа;
    • был выдан национальными государственными органами,
  • недавно полученный счет об оплате коммунальных услуг (не старше 3-х месяцев) или другой документ, подтверждающий адрес проживания Пользователя.

Компания может также запрашивать иную дополнительную информацию, подтвержденную соответствующими документами. В определенных случаях, Компания может также запрашивать от Пользователя нотариально заверенные копии документов.



www.casino-z.com is owned and operated by Marikit Holdings Ltd
(Chrysanthou Mylona, 12, Harmonia building, block 1, 1st floor, Flat/Office 15, 3030, Limassol, Cyprus) as a Billing Agent

and Orakum N.V. as a License Holder (Curacao license No. 8048/JAZ).

 
Интернет-азартные игры могут быть незаконными в той юрисдикции, в которой вы находитесь. Если это так, вы не имеете права использовать свою платежную карту для выполнения транзакций

Владелец платежного средства должен знать законы, касающиеся онлайн-азартных игр в стране проживания. Участие несовершеннолетних в предлагаемых на этом сайте мероприятиях запрещено.